1. 澳洲财经见闻首页
  2. 公司

富远华裔老板从悉尼骗到墨尔本!出逃前曾以公款购买别国护照

一个被称为“破产外逃大亨史基斯(Christopher Skase)第二”的华裔庞氏骗局主谋被曝在墨尔本也拥有广泛的业务,他的公司声称在墨尔本买下了众多大牌酒店和购物中心,并承诺可以帮助中国投资者获得澳洲的永久居留权。

史基斯(Christopher Skase)是澳洲最臭名昭著的商人。

他的商业集团在欠债数亿澳元后倒闭,他本人也被起诉十多项罪名,但却逃到了西班牙的马略卡岛(Majorca)过着奢侈的生活,因此成为澳洲头号通缉犯。之后,澳洲开始了十年的引渡,经过讨价还价,史基斯在获得满意的条件后才同意回到澳洲,但启程前不久便因癌症去世,未曾为自己的罪行付出任何代价。

富远集团(iProsperity)的华裔老板迈克尔·顾(Michael Gu)上周逃离了澳洲,他被指控佯装收购了价值数亿澳元的澳洲商业地产投资组合,到处诈骗投资者资金。

公司记录显示,开着兰博基尼(Lamborghini)豪车的顾在突然逃离澳洲飞往洛杉矶前的数年间,挪用公司款项,贷款2100万澳元。

他还另外挪用了公司100万澳元的资金,通过太平洋岛国瓦努阿图的投资签证计划,购买了该国的护照;而且,他还挪用了公司的其他资金,疯狂购买多辆豪车,包括劳斯莱斯幻影(Rolls Royce Wraith)。

富远集团上月轰然倒闭,欠下债权人3.25亿澳元的天文数字,不过当中1.3亿澳元的债券是来自富远集团内部的相关实体。

来自三家破产公司的管理人员正在研究由富远集团设立的庞大公司网络的残骸,而新州警方和澳洲证券与投资委员会(ASIC)也开始对顾在澳洲的活动展开调查。

破产管理人之一、Cor Cordis合伙人怀特(Barry Wight)表示:“有明显的证据表明,从投资者那里筹集的大量资金已被公司及其董事用于各种用途,例如,我们发现有证据表明,新资金被用于偿还老投资者(或被借给某些投资者),[而且]有巨额款项被支付给包括顾先生在内的关联方。” 虽然富远集团最初的总部设于悉尼,但在墨尔本也开展了广泛的业务,包括在120 Collins Street设下大型办事处,跟公司监管机构ASIC的墨尔本分部就在同一栋楼里。

富远集团是澳洲重大投资者签证(SIV)计划的最大参与者之一,该计划由政府运营,为富裕投资者提供快速获取澳洲永居的渠道,深受中国富人欢迎。

外国公民只需向注册经理投资至少500万澳元,后者将投资款放入基金中,代投资者购买资产。几家大型投资银行的在澳分支机构,包括瑞银(UBS)和莫利斯(Moelis),都有许多成功的此类基金和投资。

而富远集团声称其代表投资者收购的许多资产就位于墨尔本。当中包括价值1.5亿澳元的Century City Walk购物中心和毗邻的Glen Waverley的Novotel酒店,价值2亿澳元、位于East Melbourne的Pullman酒店以及价值2.2亿澳元的Ibis酒店组合。

该集团还声称在海外也收购了各种资产,包括纽约的Hudson酒店和瓦努阿图的Iririki度假村和赌场——后者作为投资目的地越来越受中国富人青睐。 但是,破产管理人员发现,富远集团声称已完成的这些收购案,其实存在很大猫腻。

Cor Cordis接管了该集团旗下的大多数公司,已经发现了一系列异常交易,正在展开进一步调查。

引起Cor Cordis注意的一项交易是富远集团声称拥有可以俯瞰MCG的Pullman酒店。怀特揭露:“这家酒店根本不属于该集团的资产。

根据我们从跟顾先生和他的商业合作伙伴黄先生(音译,Harry Huang)有限交流的情况来看,他们说富远基本上只是充当经纪人的角色,帮助高净值客户收购这家酒店而已。”

其他受到调查的交易涉及一组Ibis酒店,当中包括墨尔本维多利亚女王市场附近的分店,以及悉尼的两家分店。

毕马威(KPMG)发现,尽管富远向投资者筹集了6050万澳元,用于收购澳洲的5家Ibis酒店,但这笔交易根本就没有完成。 管理人还发现富远也没有完成对Iririki度假村和Hudson酒店的收购。

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

登录后才能评论