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洗钱问题多严重?权威调查数百澳洲人都参与了

洗钱问题多严重?权威调查数百澳洲人都参与了

随着全球对洗钱和逃税调查的深入,数百名使用中美洲银行的澳洲避税者可能会面临民事或刑事指控。

澳洲避税者被调查 澳广网24日报道,美国、英国、加拿大、澳洲与荷兰正在调查一个金融机构。据了解,这个在多个国家运营的金融机构涉嫌使用复杂的系统匿名隐瞒和转移财富以洗钱。

澳洲税务局(ATO)正在调查数百名在澳洲使用该机构的用户。这些用户涉嫌通过该机构隐瞒未申报的收入。

ATO助理专员马丁(Brett Martin)表示,正在通过一个名为“AM”的计划进行调查,在过去的24个小时内揭露的证据涉及个人但不是公司或跨国公司。

“我们担忧数百名澳人可能已经参与了这些,而我们目前只有足够的信息来处理其中的少数几个问题。”马丁称,“我们关注的重点是这些行动的推动者,以及涉嫌逃税和洗钱的中美洲金融机构。”

据了解,近几年来,全球税务机构已将矛头瞄准在《巴*那**马**》和《天堂文件》中披露犯罪活动之后,中美洲的银行和律师事务所等机构。

对此,马丁警告,由于采取了协调行动,澳洲的逃税者,将比以往任何时候都面临更多的审查。 “我们从巴拿马和天堂这两个案例中学到了很多。

因此,如果人们想通过使用离岸组织或离岸金融机构来逃税,他们最好再考虑一下。”马丁称。

多国采取联合行动 在联合行动中,简称J5的全球税务执行联席主管(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement)使用搜查令、传票和采访获得“重大信息”,可能会导致刑事、民事或监管行动。

由于人们越来越担心避税、网络犯罪和加密货币计划正在加速发展,尤其是当犯罪分子利用了国家税法之间的差距,2018年上诉国家联合成立了J5。

J5的国际调查是由荷兰获得的信息引发的,这些信息揭示了促进离岸税收犯罪的“专业推动者”。 同时,ATO还将与澳洲刑事情报委员会(Australian Criminal Intelligence Commission,ACIC)合作,协助调查,并发现更多机构客户的潜在客户。

对此,作为澳洲J5副主管的马丁表示,“此时,我们正在紧紧抓住那条线。但是,我们希望在各个司法管辖区对此事提供民事、刑事和监管方面的回应。”

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