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墨尔本一CBA分行被控涉嫌经手香港洗钱集团,一次可高达53万澳元

一名位于墨尔本的男子日前承认了五项与洗钱有关的指控。他假扮人力资源经理,秘密帮助一家“肉类出口”业务洗钱460万澳元,并将现金寄给香港的收款人。

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一名位于墨尔本的男子日前承认了五项与洗钱有关的指控。他假扮人力资源经理,秘密帮助一家“肉类出口”业务洗钱460万澳元,并将现金寄给香港的收款人。

现年42岁的Kit Tang负责墨尔本Springvale的一家名为CC&B International的公司。检方称,该公司被其弟弟Billy Leung 和 妹妹Connie Leung 用作香港一个洗钱集团的一部分。

周五,地区法院法官迈克尔·卡希尔(Michael Cahill)表示:“Kit Tang是Billy和Connie表面上的手下。”

2015年6月至8月期间,Kit Tang命令CC&B的员工将装满现金的袋子(有时高达53万澳元)带到澳大利亚联邦银行(CBA)在Springvale的一家分行,并将钱存入银行。

金融情报监管机构AUSTRAC因CBA涉嫌违反洗钱条例(包括CC&B与该行的交易),将该行告上法庭。该案件于去年6月以7亿澳元了结。今年6月,AUSTRAC宣布,计划对违反其防止洗钱义务的金融机构提起更多诉讼。

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