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重拳出击 联邦银行加大监测洗钱力度

重拳出击  联邦银行加大监测洗钱力度

 

联邦银行(CBA)主席凯瑟琳·利文斯通(Catherine Livingstone)表示,联邦银行已经花费了1.25亿澳元来强化银行内部的金融犯罪监测系统,并且进一步升级了对于重要客户的身份识别系统,从而最大程度的防止反洗钱犯罪行为的出现。据悉,联邦银行内部已经成立了专门的调查小组来调查之前对于银行的指控。

 

联邦银行先前解释,此次ATM洗钱门主要是由于系统的问题所导致的,调查小组随后也表示,银行内部并没有发现任何关于洗钱犯罪的实际证据。此外,利文斯通(Catherine Livingstone)还表示,为了追查金融犯罪和监测帐户的可疑活动,CBA还花费了4000万澳元来升级其内部网络,还雇用了50名金融犯罪专家,银行方面将会坚决杜绝此类现象的发生。

 

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