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澳洲联邦银行涉嫌违犯反洗钱法

澳洲联邦银行涉嫌违犯反洗钱法

 

8月3日(周四),澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心(Austrac)指控澳洲联邦银行(CBA)违犯反洗钱和反恐金融法的相关规定,并宣布已启动民事诉讼程序。联邦银行可能面临巨额罚款。

据澳洲广播公司报导,交易报告与分析中心对联邦银行在2012年11月至2015年9月期间,对智能存款机(IDMs)的使用进行了调查。该机构称,洗钱集团通过智能存款机存入了数以百万记的非法资金,其中一些钱被转到海外,还有一些账户交易与毒品贩运有关。

联邦银行的智能存款机可以接受现金和支票存款。根据该机构发布的声明,存款进入智能存款机后会进行自动点钞,并立即进入国内或国际账户。存款机一次最多可存200张钞票,每次现金交易额上限为2万元,每天交易次数不限。

联邦银行被指控未能及时上报其业务中交易额超过1万澳元的交易,而这些可疑交易的总额有6.247亿澳元。在2012年推出这些存款机之后的三年时间里,联邦银行也没能进行反洗钱风险评估。这段时间约有89亿澳元的现金,通过智能存款机进入银行系统。

该机构称,发现联邦银行违规次数高达5.37万多次,其中主要是涉及通过智能存款机存入不记名现金的行为。此类违规行为单次最高罚款额为1800万澳元,所以联邦银行可能因此被处巨额罚款。

联邦法庭的声明还称,有四个不同的洗钱集团被指在使用联邦银行的存款机,而联邦银行没能按规定上报这些可疑行为。

交易报告与分析中心代理总管克拉克(Peter Clark)说,民事诉讼程序的启动向那些可能违犯反洗钱法的机构发出了一个清晰的信号:“如果没有完备的系统和管理不到位,商业团体就有被犯罪行为利用的风险。”

联邦银行发表声明称,将完全配合交易报告与分析中心的调查。联邦银行每年上报给监管机构超过400万笔的可疑交易信息,以帮助其打击洗钱犯罪活动,是最大的举报者之一。声明中还说:“我们正在和交易报告与分析中心讨论延期的事宜,并将按照他们的要求全力配合。”

 

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