当局扩大对星亿赌场调查

联邦政府的反洗钱监管机构澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)已将对星娱集团(Star Entertainment)及其一些客户的调查范围扩大到其属下的悉尼星亿赌场(Star Casino)之外,并扩展到这家澳洲证交所(ASX)上市集团内更广泛的其他经济实体。

星娱集团周五向澳洲证交所披露了这一事态发展,尽管没有将其标记为市场敏感信息,并表示监管机构尚未决定可能对星亿赌场采取什么行动。

星娱集团在声明中说:「澳洲交易报告和分析中心已建议,作为其调查的一部分,它将要求星娱集团提供相关资讯和文件。」

「星娱集团非常重视其反洗钱义务,并将与澳洲交易报告和分析中心就其资讯和文件以及调查的要求进行充分合作。」

澳洲交易报告和分析中心的调查包括可能违反有关反洗钱和反恐融资的法律,涉及客户尽职调查和正确采用反洗钱保护措施。

它涉及2016年和2019财政年度星亿赌场的活动,澳洲交易报告和分析中心的执法团队正在领导调查。

与此同时,星娱集团的赌场生意竞争对手皇冠度假集团(Crown Resorts)在过去18个月期间,亦因存在对洗钱活动监管不严及其他违规活动,遭新州,维州和西澳赌场监管机构进行调查。

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