国民银行,珀斯皇冠和天空城面临洗钱调查

国民银行,珀斯皇冠和天空城面临洗钱调查

澳洲国民银行,珀斯皇冠和天空城赌场都面临着因为违反反洗钱法而被罚数百万的可能。

在周一上午分别给ASX的声明中,国民银行,皇冠和天空城告诉投资者们在被发现可能“严重违反”反洗钱和反恐融资法后,他们已经被转介到AUSTRAC的执法组了。

AUSTRAC是负责防止有组织的犯罪分子和恐怖分子利用银行和其他受监管的金融公司来促进其运作的联邦金融监管机构。

皇冠在墨尔本的赌场已经被仔细查可能帮助了洗钱活动。

天空城的阿德赌场也因为没有妥善处理高风险以及有政治风险的顾客而在被细查。

赌场经营者说他们在和AUSTRAC讨论,监管机构还未决定是否采取以及采取何种执法行动。

NAB说他们从2017年起就公开披露和AUSTRAC关于可能违规的持续讨论。

自从2017年6月以来,NAB花了约8亿改善舞弊和金融犯罪控制,并雇佣了1200多名雇员工作于该领域。

NAB指出AUSTRAC 有一系列范围广泛的执法选择,包括民事罚款,、可执行的承诺(银行承诺做或不做某些事情)、侵权通知和补救命令。

违反反洗钱法带来了澳洲金额最大的公司罚款,西太去年付了13亿罚款,联邦银行在2018年同意支付7亿罚款。

https://www.abc.net.au/news/2021-06-07/nab-crown-face-austrac-money-laundering-investigations/100194862

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