悉尼失踪女富豪骗钱技艺高超!给投资者画大饼 文件全是假的

格里森(Bruce Gleeson)已被法院任命来处理卡迪克(Melissa Caddick)错综复杂的财务问题。

他表示,悉尼Dover Heights失踪女富豪使被骗的投资者在情感和经济上都遭受了重大打击。

在审阅了数千页的财务文件后,破产处理公司Jones Partners的负责人格里森表示,在卡迪克提供给投资者的资料中,他找不出一份真实的文件。

这名49岁的女子于去年11月中旬失踪,也就是联邦警察代表企业监管机构ASIC突袭她在东区住所的几个小时之后。

法庭文件显示,卡迪克涉嫌挪用客户数百万澳元。

格里森称,大多数认识并信任卡迪克的投资者正遭受“情感和财务上的重创”,许多人失去了毕生的积蓄。

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在周三的一次媒体会议上,格里森概述了卡迪克“细致而系统”地从其投资者的资金中挪用“数百万(澳元)”的方式。

他说,在审查的数千笔交易中,他们没有发现卡迪克代表客户进行的合法投资。

“有数百份虚假的银行对账单、股票合约和股票交易对账单,”格里森表示。

他还表示,临时清盘人“发现”她向客户提供的CommSec账户“没有哪一次是真实的”。

她的客户以为他们的钱是安全的,因此不断增加投资,清算人员表示,“没有什么比这更离谱的事了。”

相反,投资者的钱最终进入了她的个人银行账户,用于购买房产、奢侈品、珠宝、名牌服装和奢侈的海外度假。

卡迪克从一开始就谎称自己是一名注册财务顾问,从而让投资者上当受骗。

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格里森说,她还谎称自己的公司Maliver持有AFS执照。

格里森还表示,“奇怪的是,卡迪克自我管理退休基金(SMSF)包含了”虚假的投资组合报表、合同票据和银行对账单。他表示,这是为了“夸大她的净资产排场”。

清盘人还提到,卡迪克对向他人提供哪些信息以准备纳税申报单和其他财务报表行使了特别控制权。

卡迪克让自己成为客户自我管理退休基金的受托人,然后确保她的投资者使用与她相同的外部会计师和审计师,这使得她的行为更加难以暴露。

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代表清盘人的律师海特(Michael Hayter)预言,将对声称拥有卡迪克资产权益的审计师、律师、会计师、家庭成员和相关方进行公开核查。

在4月7日举行的下次法庭聆讯中,格里森及其合伙人索尔(Daniel Soire)将申请被任命为清盘人,而不是目前的临时清盘人,这将使他们能够开始出售卡迪克的资产。

在投资者的敦促下,从本周末起,卡迪克的丈夫克莱蒂(Anthony Koletti)以及她与前夫所生的十几岁的儿子将不再从卡迪克的账户中获得任何资金。

在过去的两个月里,法院允许两人每周获得1700澳元的生活费。

格里森敦促任何了解卡迪克的金融事务、资产或其他债权人者联系Jones Partners。

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