30岁悉尼华男用比特币洗钱超500万被捕!车内豪藏百万现金!

悉尼警方今日(2月22日)于悉尼内西区拦下一辆车,车内一名华裔男子遭指控为涉嫌利用百万澳元进行洗钱的诈骗集团首脑,该男子当场遭逮捕,据称在警方在车内查获100万澳元现金,

网络犯罪小组从去年10月就开始调查一个涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团。

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周一(2月22日)清晨5点30分左右,该名30岁驾驶钟逸(Yi Zhong,音译)于Strathfield的Homebush Road遭警方拦下。

警方在车内搜查的过程中,查获两个装着100万澳元现金的提袋。

据警方称,在搜索他位于Wentworth Point的住处时,查获更多的现金,以及超过一公斤的冰毒、可卡因、移动设备、一台笔记本及电子存储装置。

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「警方将在法庭指控该名男子,他涉嫌指使犯罪集团通过将547.93万澳元的现金转换成比特币,来进行洗钱。」警方周一的一则声明稿表示。

钟逸遭警方提出24项指控,其中19项与蓄意处理犯罪所得有关,以及指挥犯罪集团和毒品相关犯行。

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侦查员Matt Craft表示,该犯罪集团涉嫌雇用他人进行洗钱,预计未来四周将有更多涉案人遭逮捕。

钟逸于周一(2月22日)在Burwood地方法院出庭,他并没有申请保释,并将于4月19日再次到地方法庭受审。

文章来源:1688网

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