毒品犯罪分子利用澳洲银行洗钱5亿

毒品犯罪分子利用澳洲银行洗钱5亿

在一场复杂的洗钱计划中,澳大利亚银行遭到南美毒品犯罪分子的利用,进行高达5亿澳元的非法洗钱活动,直至监管机构查处。

据悉,在2014年至2017年期间,每年有超过1亿澳元的毒品资金通过澳大利亚的银行进行汇款,然而转至其他目的地,包括东南亚和中东。

首先,这些犯罪分子利用汇进澳大利亚多个银行账户的钱来购买高端电子产品,然后再通过海运方式将这些高端电子产品运往国外,以便在不被发现的情况下转移资金,并进一步掩盖其非法来源。

随后,进出口商发票金额的严重不一致引起了执法机构的注意,进一步调查才发现了这个犯罪网络。

据估计,国际有组织犯罪的利润占国内生产总值的1.5%,国际货币基金组织估计,每年洗钱金额高达约4万亿美元。

发布者:AY,转载请注明出处:www.afndaily.com

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