1. 澳洲财经见闻首页
  2. 生活

2名悉尼男子被控诈骗洗钱! 逾230万澳元被转至海外

据《悉尼晨锋报》报道,悉尼南部两名男子被控数十项罪名。

他们被指转移至少230万澳元至海外,9名澳洲受害人被骗。

今年年初,新州警方展开了诈骗案调查,很快就发现这是一个大范围的国际洗钱行动。

本周二,警方逮捕了Mark Estephan和Jamie Ronald Close。

调查人员在财政情报机构AUSTRAC的帮助下,发现了一系列未授权的欧洲、亚洲和中东汇款转账。

根据警方的说法,受害人们受到身份未经证实的一个人的诱骗,把钱放进很多投资账户中,并且诈骗犯承诺这是低风险高收益的投资。

Sutherland警方指挥官Andrea Panozzo说:“他们的计划就是先用小额的收益让消费者放心,然后说服他们投资更多钱。我们追踪这些钱到了被告人控制的账户里,我们注意到,这些钱被转移到亚洲、中东和欧洲国家。”

周二下午,40岁的Estephan在Sutherland警局外被捕,被控41项罪名,违反了《反洗钱法案》以及《反恐怖主义金融法案》等。

警方称,Estephan使用了悉尼公司A.C.E Global Consulting名下的账户。

49岁的Jamie Ronald Close在位于Kirrawee的家中被捕,被控18项罪名,包括违反《反洗钱法案》以及无证驾驶、持有偷盗物品等等。

警方在Kirrawee和Cronulla搜查后发现了17万澳元现金、64公斤银条(价值约5.5万澳元)和2盎司金条(价值约5000澳元)。

这些人没有向AUSTRAC注册汇款业务,所以他们是没有得到汇款资格的。

现在,警方已经发现,新州、维州、昆州和西澳共有9人受骗,但随着调查的继续,还可能出现更多受害人。

其中一个家庭被骗了100万澳元。

AUSTRAC教育及通信总经理Brad Brown表示,国际汇款转账通常是合法的,但事实转账的企业必须注册。

他指出,参与包括诈骗在内的犯罪活动的人也许都想要把非法所得转移到海外。

Estephan和Close的保释请求被拒绝,周三在Sutherland Local Court出庭受审。

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

发表评论

登录后才能评论