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Crown墨尔本公司成为金融监管机构“新目标”

Crown墨尔本公司成为金融监管机构“新目标”

澳大利亚金融犯罪监管机构正在调查皇冠度假集团(Crown Resorts,以下简称:皇冠)墨尔本分公司涉嫌洗钱和其他违法行为。

据了解,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已告知皇冠称,机构已经发现了潜在不遵守“反洗钱和反恐融资法”的行为。

问题最早是在2019年9月的合规评估期间发现的,重点涉及皇冠墨尔本对高风险客户的管理。

在一份声明中,澳交所上市公司皇冠称:“皇冠墨尔本公司将回应所有监管机构的信息提供要求,配合调查,并在此过程中与AUSTRAC全面合作。”

目前,新州独立酒类和博彩管理局(ILGA)正在对皇冠进行调查,调查内容涉及皇冠是否符合赌场牌照资格,以便在悉尼中央商业区附近Barangaroo经营新赌场。

发布者:AY,转载请注明出处:www.afndaily.com

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