遭假镍仓单骗逾4亿澳元 澳纽银行获香港法院判胜诉

香港法院裁定，一名贸易商和与他有联系的公司在一个涉及假83张金属镍仓储收据的计划中，骗取澳纽银行（ANZ）超过2.93亿美元（4.12亿澳元）。

香港高等法院法官陈美兰判定，Come Harvest公司和Mega Wealth International Trading公司-确认均由黄伟国（音译，Wai Kwok Wong）控制–使用伪造的亚洲金属仓库镍收据，作为欺诈性地从澳纽银行获得融资的计划的一部份。

伦敦金属交易所的金属仓库遍布马来西亚、韩国和新加坡。

该案已经拖延了大约六年， 香港高等法院本周出作判判后，被告仍能提出上诉。

大宗商品交易和矿产集团嘉能可（Glencore）被卷入澳纽银行的法律行动中，因为这些镍收据涉及其子公司拥有的Access World仓库镍金属储存收据。

黄伟国及其关联公司，是在新加坡海峡金融公司（Straits Financial）的几位员工协助下，骗取澳纽银行巨额资金，是这名职员向黄伟国提供这些镍金属的仓库收据，尽管这些收据已经被用来为海峡金融公司这些雇员获得自己的融资。

这起欺诈案的规模与西太银行（Westpac）和另外两家分别追究的金融论坛（Forum Finance）主管帕帕斯（Bill Papas）的类似欺诈行为相似，金额约为4亿澳元。

西太银行等指控诈骗的帕帕斯后来搬到希腊，他利用金融论坛签发虚假和欺诈性的融资合同和租赁发票。

澳纽银行最初于2017年在美国就这宗遭诈骗2.93亿美元的案件起诉多名被告，它随后在香港发起的诉讼中，指控10名被告「欺骗和串谋」，因为它发现这些镍金属仓单是假的。

澳纽银行向大宗商品交易公司ED&F Man Capital Markets提供融资，以促进购买伦敦金属交易所可交付的镍金属，持有长达六个月，ED&F可以选择回购金属。根据条款，如果借款人不行使回购选择权，澳纽银行有权出售这些仓库中的镍金属。鉴于ED&F和澳纽银行之间的大量购买合同，前者反过来从Come Harvest和Mega Wealth购买了大量的镍。

但正如法庭文件所揭示的那样，这些交易开始引发危险信号。

法庭文件写道：「这83张仓单上有序列号和储存镍的详细资讯，与伦敦金属交易所相应仓库中实际储存的大商品相符，但它们要么没有通过发单人的真实性测试….. 要么在发出收到第三方认证和真实的仓库收据后，发单人已经从发单人的系统中注销，与存储的镍的相同序列号和详细资讯相匹配。」

黄伟国是Come Harvest的唯一董事和股东，直到2016年7月，Mega Wealth的唯一董事是吴宇（音译，Wu Yu），据信他是黄伟国在上海的司机。之后，黄伟国的堂兄成为Mega Wealth的唯一董事，直至2017年1月。

法庭文件称，黄伟国及其相关公司在诉讼中一直否认了澳纽银行的指控，并在2019年年中之前一直有法律代表。自那时以来，他们在诉讼中没有采取任何行动。

陈美兰法官在本周的判决书中写道：「我已就（澳纽银行）对（Come Harvest）、（Mega Wealth）和黄伟国的串谋诈骗索赔案作出有利于（澳纽银行）的调查结论，因此我同意对他们提出的受损害赔偿给支持，总额为2.93亿美元。」

她裁定：「据所有提出的证据，我认定提交的83张仓单为假的……对Man Capital Markets公司和原告来说都是伪造的。」

「由于我确认（Come Harvest）、（Mega Wealth）和黄伟国在欺骗和串谋，以非法手段伤害原告人方面负有责任，他们显然有责任就欺诈交易直接产生和造成的所有损害以及任何间接损失向原告人作出赔偿。」

但陈美兰法官驳回了澳纽银行对另外两名被告的索赔，他们是Come Harvest和Mega Wealth的职员。