西太平洋银行表示有信心没有违犯反洗钱法

西太平洋银行表示有信心没有违犯反洗钱法

 

近日,西太平洋银行(Westpac)行长哈泽(Brian Hartzer)在众议院听证会上表示,他有信心,西太平洋银行遵守了那些让联邦银行(CBA)吃了苦头的反洗钱法规。

 

哈泽对众议院经济委员会表明,该银行一直在与监管机构、内部安保人员进行密切合作。“洗钱是一个很严重的问题,也是对整个经济体的挑战。”

 

通过内部风险评估,西太平洋银行自动提款机的存款额上限被设定为4000澳元,远比联邦银行的2万澳元上限少。而且西太平洋银行对交易的分析监视方式覆盖非常广泛。

 

“罪犯们非常狡猾,他们会不断尝试新的方法来进行洗钱,”哈泽说。

 

目前,联邦银行已经因为涉嫌违犯反洗钱法而被澳洲交易报告与分析中心(Austrac)起诉。

 

哈泽出席的听证会是联邦政府审查四大银行所采取的部分措施。四大银行在去年10月已经以这种方式接受过一轮质询了。特恩布尔政府希望通过这种方式,能让澳洲的银行业避免被皇家调查委员会全面审查。工党和绿党一直呼吁让皇家调查委员会介入银行业。

 

11日下午,澳新银行(ANZ)总裁也出席了听证会。10月20日,联邦银行和国民银行(NAB)也将出席听证会。

 

政府正准备立法,在银行业实行行政问责制度,希望近年来银行业频出问题的获得一些改善。哈泽对此表示赞同,并表示西太平洋银行正在实施这一制度。

 

西太平洋银行表示有信心没有违犯反洗钱法

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