虚拟货币犯罪温床,昆州男比特币提款机洗钱逾2百万遭逮!

Townsville加密货币投资者麦可史龙(Michael James Sloggett)涉嫌犯下价值超过200万澳元的洗钱罪。

虚拟货币犯罪温床,昆州男比特币提款机洗钱逾2百万遭逮!

Townsville市重大组织犯罪小队警方在4月13日突袭了他在Garbutt的住所和Townsville的营业地址后,对37岁麦可史龙正式起诉,并徵收价值16.5万澳元的加密货币和8小瓶类固醇。

麦可史龙被指控犯有五项洗钱罪,透过比特币提款机使用客户匿名指定服务在2020年12月至2021年4月之间不法获取价值一百万澳元以上的财产。

警方于2020年8月开始调查麦可史龙250万澳元洗钱的犯罪所得来源。

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麦可史龙透过与交易员和与网络代号「hustler」的29岁山姆卡拉(Sam Karagiozis)联手,在加密货币社群中广为人知。

两人在2017年一起到澳洲,投资山姆卡拉的比特币初创公司AUSCOIN,该公司打着将比特币等虚拟货币整合到日常生活中的旗帜,在全国装设了数千个加密ATM,方便运用搬运款项。

两人从不知情的加密货币交易平台上租用提款机,把赃款从银行账户转至交易平台,让提款机中有加密货币可供提领。

他们再让人去该交易平台以假身份注册,把现金存入提款机后取得可以提领加密货币的 QR code。

被领出来的加密货币,会被送到毒贩处,让他们拿去兑现。

四年后公司只剩28台比特币ATM在运行,麦可史龙和山姆卡拉都涉嫌刑事重罪,而自家生产的加密货币的价格则不到1.5澳分。

山姆卡拉被指控犯有13项罪名,包括进口、持有和贩运毒品。

星期二在Townsville地方法院首次提堂时,麦可史龙并未露面,且AUSCOIN网站上仍显示为营销负责人。

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Townsville男子此前曾在网上和媒体中吹嘘自己的加密货币回报。

2017年,他接受《汤斯维尔公报》(Townsville Bulletin)採访表示他还了房贷,并因投资比特币获利买了新房,还贴出2018年澳网公开赛上与网球运动员休伊特(Lleyton Hewitt)的自拍。

麦可史龙于2017年在Townsville创办My BitcoinAcademy,旗下的MBA课程提供领导力和加密货币教育课程,当时一度为澳洲比特币和加密货币网上交易公司一把手。

本月早些时候在黄金海岸举行的最新培训课程,麦可史龙未出席。

目前他因涉嫌洗钱在保释候传中,第二天又因涉嫌毒品有关犯罪收到传票。

此案件将于今年10月份出庭再审。

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