联邦银行被起诉或面临巨额罚款

据报道，本周四澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）在联邦法院对澳洲联邦银行（CBA）提起诉讼，指控该银行在5.37万起案例中未能遵守法律法规。据了解，AUSTRAC提起的诉讼是基于CBA未能按照反洗钱法的规定对涉及1万澳元或以上金额的智能存款机（IDM）交易及时报告给AUSTRAC并让其评估，可疑交易的总金额高达约6.247亿澳元。与此同时，AUSTRAC还指出，在CBA意识到一些交易涉嫌洗钱后，并没有汇报这些可疑交易，也没有进行监控。据悉，此前博彩业Tabcorp公司因未遵守反洗钱和恐怖主义融资法被罚款4500万澳元，而此次CBA或将面临更高罚款。