皇冠度假遭起诉面临重罚 黑石集团收购计划遇麻烦

柏嘉(James Packer)作为大股东的皇冠度假集团(Crown Resorts)面临金融犯罪监管机构的重磅罚款,此举有可能毁掉美国私募股权巨头黑石集团(Blackstone)以89亿元收购它的计划。

联邦政府的反洗钱机构–澳洲交易报告和分析中心(Austrac)已对皇冠集团提起法律诉讼,指控该集团涉嫌500多项触犯反洗钱和反恐融资法律的行为。

在一份长达 863 页的起诉声明中,指责皇冠赌场接待涉嫌严重犯罪的顾客,包括性奴役。维州皇家委员会经过对皇冠集团调查听证后,在去年11月提交的报告中,认为它如果不改革,就不适合继续持有墨尔本赌场的经营执照。

皇冠度假遭起诉面临重罚 黑石集团收购计划遇麻烦

澳洲交易报告和分析中心还声称,皇冠还让其豪赌客客户在世界各地的私人飞机上携带“大量现金”入境,对资金的处理“没有控制权”,儘管管理层意识到洗钱的风险,但仍通地过所谓的“唐人街叠码仔”(华人赌场中介)进行了超过80亿元的交易。

每次违规行为都可能招致高达2220万元的罚款,儘管法院预计会考虑到该公司的市场规模。

要使黑石集团触发其退出收购皇冠交易的条款,需要皇冠集团被罚款至少7.5亿元。这项处罚将使其与西太银行(Westpac)和联邦银行(CBA)处于同一境地,这两家大银行曾因违反反洗钱法规,被Austrac分别因反洗钱违规行为而被澳洲交易报告和分析中心罚款13亿元和7亿元。

黑石集团拒绝对皇冠集团遭澳洲交易报告和分析中心向法庭起诉置评,但它很清楚当局这的行动,皇冠集团在上个月的年度报告和半年业绩中指出了它可能会遭当局处罚。但是皇冠集团尚未在其账目中为罚款做好准备,即预拨款应对可能遭到的巨额款罚,这意味著任何对罚款的支付,都将直接来自其盈利底线。

分析师在黑石集团提出收购皇冠集团的要约时,考虑了这种风险,但估计各不相同。麦格理集团(Macquarie)估计罚款为2.5亿元,而E&P顾问公司预计罚款将低于1.896亿元,佔皇冠集团市值的5%。

澳洲交易报告和分析中心考虑了皇冠集团的支付能力和违规行为的严重程度。

皇冠集团股价周二下跌0.1%,降至12.37元,远低于黑石集团修订后提出的每股13.10元收购价。

澳洲交易报告和分析中心主任罗斯(Nicole Rose)表示,监管机构已採取“强有力的行动”,以“实现持久的变革,并确保皇冠将充分履行其保护自己和澳大利亚金融体系免受犯罪活动侵害的义务。”

她说,澳洲交易报告和分析中心的调查发现治理不善,风险管理以及未能制定和维护合规(反洗钱和反恐融资)计划,详细帮助皇冠将如何识别,减轻和管理其产品和服务被滥用于洗钱或恐怖主义融资的风险。

“他们也未能进行适当的持续客户尽职调查,包括对一些非常高风险的客户。”

“这导致了多年来广泛而严重的违规行为。”

与此同时,皇冠集团终于在新州取得了一些胜利,新州博彩监管机构将授予皇冠集团有条件的赌场执照,最终允许它在达令港边的巴兰嘉鲁(Barangaroo)区22亿元赌场开设赌厅楼层。

澳洲交易报告和分析中心主任尚未量化它对皇冠集团的惩罚。自它开始调查以来,前皇冠集团董事会主席柯南(Helen Coonan)和总裁巴顿(Ken Barton)已经辞职,分别由前澳讯(Testral)总裁l史维科夫斯基(Ziggy Switkowski)和前联实集团(Lendlease)总裁麦凯恩(Steve McCann)接任。

罗斯说:“柏嘉柏正在採取措施改善其系统、流程和资源,但仍有进一步的工作要做,澳洲交易报告和分析中心将继续与柏嘉密切合作,以解决持续的合规问题。”

发布者:Miraitowa,转载请注明出处:www.afndaily.com

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