犯罪调查机构称毒贩用中澳FTA掩盖洗钱

新州犯罪调查委员会(NSW Crime Commission)调查后相信,毒贩可能利用中澳自由贸易协议(FTA)掩盖了数十亿毒资的洗钱。该委员会在年度报告中称,委员会制定了一份地图,描绘出了大约600名它认为参与了有组织犯罪活动的人士的所在位置。其中147人是当局积极调查的对象,20人是开展情报工作的对象。委员会警告说,至少10亿元,甚至可能高达数十亿元的毒品贸易非法收益被伪装成合法的贸易收益,主要是被伪装成与中国的贸易收益。

发布者:,转载请注明出处:www.afndaily.com

(0)
上一篇 2016年11月25日 下午2:23
下一篇 2016年11月26日 下午4:01

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富