金融犯罪监管机构和皇冠度假(Crown Resorts)已同意对违反反洗钱和反恐法律的行为处以 4.5 亿澳元的罚款。
Crown 和 AUSTRAC 向联邦法院提交了联合意见书,提议罚款,这可能成为赌场支付的最高罚款。
这家赌场运营商承认,在评估所面临的洗钱和恐怖主义融资风险方面没有采取适当的行动,而且没有建立与业务规模相适应的交易监控程序。
皇冠还承认,没有对洗钱风险较高的赌徒进行适当的客户尽职调查。
Crown Resorts 首席执行官 Ciarán Carruthers 表示,Crown Resorts 的失败的过去是不可接受的。 “我为过去的失败道歉。”
“今天标志着这一进程迈出了重要的一步,我们很高兴与AUSTRAC达成了这项协议,我们正在等待联邦法院考虑和批准这一决定。”
AUSTRAC 首席执行官尼科尔·罗斯表示,赌场行业面临被犯罪组织利用的风险。
罗斯表示:“Crown已寻求通过加强其ML/TF风险管理方法,并投资于金融犯罪合规,来回应这些诉讼中发现的失误。”
法院将于7月10日至11日做出裁决。这一处罚主要与黑石收购皇冠集团之前的违规行为有关。
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