澳洲审查“黄金门票”,中国富人沦为签证造假目标

澳洲审查“黄金门票”,中国富人沦为签证造假目标

西澳政府下属小企业发展署(SBDC)指出,目前已经“确定并报告了大量诚信风险事件”。这些风险事件都和澳大利亚“业务创新和投资计划”签证类别有关。

该计划于2012年启动。投资人只要4年内在符合该计划的领域投资150万澳元,即可获得来澳生活和工作的签证。此外,重大投资者签证(即SIV)子类申请人只要4年内投资500万澳元,即可获得澳大利亚公民身份。

自推出以来,该签证计划已为澳大利亚带来了大约116亿澳元收入,但是却遭到了澳大利亚生产力委员会(PC)的严厉抨击。

继政府于2015年对该签证计划进行修订(即房地产投资转移至风险资本投资)后,该签证计划正在进行第二次审核。

据悉,中国移民占该签证计划总数的近90%。

在西澳政府机构向内政部提交的保密文件中,西澳政府机构就与132类签证相关的风险发出了警告。132类签证适用于拥有至少100万澳元风险资本投资的企业家。自2015年以来,当局仅签发了32份此类签证。

SBDC指出,“提供提名的多个司法辖区还表达了以下担忧,即某些风险投资基金和移民代理耍伎俩,制造不实的签证申请。”

该机构表示,总个签证计划存在“缺陷和不足”“,存在被代理商和申请人利用的风险。为此,SBDC敦促内政部对该计划进行全面改革,以确保澳大利亚吸引“合适的申请人”。

在2016年的一份报告中,生产力委员会表示,出于对洗钱和侵权的担忧,该计划应予以取消。

生产力委员会指出“中介机构存在帮助客户逾越签证前提条件的黑历史。”因此,签证沦为“在澳大利亚洗黑钱的一种途径”。

内政部启动第二轮审查的时机恰逢中澳两国关系敏感时期。此外,悉尼破产投资基金富远集团(iProsperity)也被指利用SIV签证作为诱饵来欺骗中国富裕投资者的资金。

内政部发言人表示,在即将公布联邦预算中,政府正在考虑对移民计划进行改革。

内政部发言人表示称:“对于执牌移民代理人,如果一旦被发现从事欺诈活动、或者试图滥用澳大利亚移民法,他们将受到相应的处罚,包括吊销执照。”

连同许多州政府机构,一些基金管理机构和移民代理就第二轮审查提交了相关意见,包括代表大规模资金管理机构的金融服务理事会(FSC)。

据悉,提交意见的机构中没有一家和SBDC的担忧存在联系。

FSC负责人萨利·洛恩(Sally Loane)表示支持签证计划。

她说:“整个签证计划应视申请人是否经过严格的政府安全和健康检查而定。同时,签证计划的成本应该增加,以帮助加快签证处理和支持对潜在移民的评估。

Fragomen Australia执行合伙人Teresa Liu说,签证计划的申请人曾经是“特别脆弱的消费者群体”。

她说:“商业顾问和代理商的确将中国富裕投资者视为主要市场。同时,当地也出现了一些基于SIV而生的基金公司。这些公司都是基于SIV计划来设计产品,并且彼此之间有推荐和商业安排”。

刘女士说:“我们强烈建议采取措施,以提高消费者的认识,提高透明度和披露专业费用,介绍费及其他利益,以及采取其他措施,以提高整个计划的诚信度,并确保消费者的最大利益得到满足。”

IMC Migration 澳大利亚董事Ivan Chait表示,只有在移民代理注册机构OMARA备案的代理商才能提交该计划的申请。并且。政府应考虑建立一个具有“良好既往表现”的基金专家小组来管理SIV签证。

Chait说:“澳大利亚现在应该尽一切努力吸引高资产净值人士。他们中的许多人都是非常成功的企业家,从而在困难时期可以帮助创造就业机会。”

面对越来越多的批评,澳中商会(ACBC)一直在游说政府保留该签证计划。

通过SIV计划,即便投资人每年仅在澳大利亚逗留40天,他们也可以获得公民身份。并且,自2012年工党引入该计划以来,已经签发了约2500份SIV签证。

参考来源:

https://www.afr.com/companies/financial-services/vc-funds-concoct-fraudulent-visas-for-wealthy-chinese-investors-20200729-p55gii

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