皇冠度假村(Crown Resorts) 的悉尼新赌场已被禁止于下月开业，新州博彩监管机构对这家公司在Barangaroo所开设的价值数十亿澳元的赌场感到“不安”。
新州独立酒类和博彩管理局(ILGA)做出这一决定之前，这家公司在周三的一项调查中承认，其为VIP玩家设立的账户很可能在进行洗钱活动。
ILGA主席克劳福德（Philip Crawford）表示，当局对皇冠公司经营博彩业务感到“不安”，除非他们收到调查结果，而该调查目前仍在进行中。
调查专员伯金（Patricia Bergin ）正在调查皇冠公司否适合持有执照，她的最终报告要到2021年2月才能提交。
克劳福德表示，ILGA最担心的是洗钱问题。在周二晚间提交给调查机构的一份文件中，皇冠公司承认，其业务中“可能”发生洗钱行为。
这是皇冠公司首次对ILGA承认，洗钱行为“可能”通过公司为VIP玩家设立的账户进行。
自1月份以来，ILGA一直在调查皇冠设立的银行账户内所进行可疑活动的证据。
经调查发现，墨尔本和珀斯皇冠赌场的豪赌者账户有数百万澳元的钱款存入。这些账户由皇冠控制的两家公司操作，分别是Riverbank和Southbank。
皇冠委托的律师于周二晚上11点提交了公司对洗钱指控的回应，就在调查将得出结论的几天前。
ILGA正在评估皇冠是否适合持有即将在Barangaroo开业的赌场执照。
皇冠的律师克雷格(Robert Craig)表示，公司接受这样一种推测，即有可能发生一种被称为“布谷鸟洗钱(cuckoo smurfing)”的活动，也就是将大额交易分解为较小金额存入账户，以避免被发现。
他表示，“布谷鸟是一种复杂的洗钱类型，通过这种方式，不知情的一方支付和收受合法款项，在这些合法过程中，非法资金就这样被渗入进去。”
“皇冠承认，可以得出这样一个推论，在某个时间点，存入Riverbank和Southbank账户的存款更有可能是布谷鸟洗钱的一部分。”
他表示，审查这些交易的第三方报告无法证明任何可能违法的特定交易。
听证会之前被告知，皇冠公司董事会对这一可疑活动并不矫情，这一事件被银行指出，随后向高管提出。
预计伯金专员会建议是否彻底取消皇冠公司的执照，或者在2月份强制实施全面的建议来加强对这家博彩巨头的审查。
文章来源：1688网
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