报告未充分反映洗钱程度 新州议员呼吁管理机构详述

新州一名独立议员表示，新州打击犯罪委员会对博彩的报告可能并没有反映出该州俱乐部和酒吧洗钱的全面程度，俱乐部可能提前收到合规检查通知。

悉尼议员格林尼治（Alex Greenwich）说，委员会2022年的谴责性报告发现，在新州，犯罪分子每年通过酒吧和俱乐部的扑克机输送了数十亿澳元的「脏钱」，没有有效控制或进行数据收集来识别或起诉涉案人员。该报告引发了一系列改革，包括向无现金博彩过渡。

不过格林尼治呼吁新州酒类和博彩事务管理局、独立酒类和博彩事务管理局以及博彩事务厅长公开一系列文件，这些文件在2021年10月至2022年6月期间提交。

格林尼治说，这些资讯「可能限制了委员会的调查」，有消息说俱乐部提前收到了有关进行合规检查的通知，这让人非常担心。有资讯表明，涉及到酒吧和俱乐部洗钱的故事「远不止于此」。委员会的报告可能并未充分反映新州各地俱乐部和酒吧发生的洗钱活动的范围和类型。

格林尼治说，新州酒类和博彩业管理部门有洗钱等相关资讯，公开报告中「应该有更多资讯」，他不明白，如果有这些资讯，为什么报告中没有反映出来，他不知道相关事情的全部资讯，要求提供更多细节。

格林尼治说，他要求提供预计6月23日送达档案的更多细节的呼吁已经在议会中获得一致支持。

这些档案最初将仅限于成员，如果合适，也可以公开，或提交给警方、犯罪委员会、赌场控制委员会或其他机构。

委员会2022年的报告发现，扑克机允许犯罪分子洗钱，是犯罪分子最后的避风港之一，专员估计，每年通过这些机器投入的950亿澳元中有「数十亿」和洗钱相关。