悉尼女富商卡迪克（Melissa Caddick）失踪一案尚未告破。联邦法院被告知，她曾使用自己29个银行账户中的其中一个，将691,275澳元用于支付Amex信用卡账单。
据称，这些钱被挥霍在奢华旅游和高档奢侈品上，包括她最喜欢的品牌，如香奈儿、迪奥和坎图里（Canturi）。她还伪造联邦证券的文件，以此告诉客户他们的投资业绩如何之好。
企业监管机构澳大利亚证券投资委员会(ASIC)提交的文件显示，卡迪克告诉客户，至少需要25万澳元的投资，她才会接受，但她却把客户和自己账户的钱混在一起。她自己的账户包括29个银行账户和两个以她15岁儿子名义开设的账户。
49岁的卡迪克最后一次露面是在11月12日凌晨，作为ASIC调查的一部分，在她失踪2天前，联邦警察突袭了她在Dover Heights 价值700万澳元的豪宅，因为有举报称，她用自己公司Maliver Pty Ltd骗取投资者高达4000万澳元。
法庭文件显示，从2018年到今年6月，她在国民银行（NAB）的一个账户持有约36笔超过390万澳元的潜在客户投资存款。
除了Amex账单，卡迪克还将25万澳元转移到了两个澳航账户，并将5万澳元转移到了一个当地账户，该账户被用来偿还Edgecliff的一套顶层公寓。此外，她还将钱转至其它账户。
ASIC调查员艾伦(Lucy Allen)在一份书面陈述中称，“在那些最终投资于股票的资金中，资本增长或股息支付所产生的利润似乎微乎其微。”
ASIC文件还显示，她在2018年8月15日至2020年8月21日期间向美元账户转账了约339,359.85澳元。但在2020年8月21日，账户是空的，余额为零。
ASIC已经向法院申请为她的公司指定一个临时清算人。
ASIC称她有一个美国银行账户，“打算在短时间内前往海外”，联邦法院冻结了她的资产，包括银行账户，并没收了她的护照。
卡迪克在2009年至今年10月6日期间出国20次。
ASIC有至少61个投资者或潜在投资者的名字，他们目前正在接受ASIC调查。
一名男子曾为自己的自管退休基金向卡迪克投资了约500万澳元。
ASIC还追踪了另一笔250万澳元的投资，这笔投资是由卡迪克儿子一位同窗友人的母亲存入的。调查人员发现，卡迪克将240万澳元转入自己的账户，其中3.46万澳元用于支付Amex账单。
卡蒂克的失踪正由新州凶杀组调查，但没有证据表明她发生了什么不测。
联邦法院今天已下令任命一名接管人来处理卡迪克的事务，并任命一名临时清算人来处理Maliver公司的事务。而此前，投资者在得知出事后都深表担忧。
ASIC的律师芬德基恩(Stephanie Fendekian)表示，与他们取得联系的投资者反对让卡迪克的丈夫和儿子获得超过每周800澳元的生活费用。
法官已让ASIC和代表卡迪克的律师通过她的兄弟格里姆利（Adam Grimley）讨论这一事宜。据悉，卡迪克儿子的学费是6.6万澳元，需要提前支付。
此案已推迟至星期四上午审理。
文章来源：1688网
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