墨尔本集资超千万的“土地银行”计划被法院冻结

澳大利亚联邦法院于2018年12月20日发布临时命令，禁止Askk Investment Group Pty Ltd (Askk)处理其银行账户中与一项可疑土地储备计划有关的资金。Askk还被限制出售或以其他方式交易作为土地储备计划主体的房产。

 

　　

Askk对位于Lot 2, 615 Hume Highway Beveridge, Victoria的土地感兴趣。

 

ASIC怀疑，自2017年10月以来，Askk已经从270多名投资者那里筹集了超过1000万美元的土地相关资金，而且从那时起，投资者就一直在支付他们的投资款项。

 

ASIC担忧Askk：

 

　　1. 可能运行未经注册的管理投资计划；

 

　　2. 可能在未持有澳洲金融服务牌照的情况下从事金融服务业务；

 

　　3. 在向投资者推广计划时，可能有误导或欺骗的行为。

 

ASIC的调查正在进行中。冻结资金令将持续到2019年2月8日下次听证会。