四大银行反洗钱风暴下,“独苗”澳新银行强调没有违规行为

澳新银行已向担心的投资者保证,对其汇款系统进行了审查,并未发现任何类似西太平洋银行洗钱和剥削儿童丑闻的问题。

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澳新银行已向担心的投资者保证,对其汇款系统进行了审查,并未发现任何类似西太平洋银行洗钱和剥削儿童丑闻的问题。

 

首席风险官凯文·科巴利(Kevin Corbally)11月27日周三表示:“鉴于AUSTRAC在业内发现的最新问题,我们一直在审查转移资金的系统和流程,以确保我们能报告监管机构所需的信息。”

 

“审查正在进行当中,但迄今为止尚未发现任何重大问题。”

 

西太平洋银行周二表示,在AUSTRAC指责该银行违反洗钱法2300万次并且未能适当监控与剥削儿童有关的付款后,首席执行官布莱恩·哈泽尔(Brian Hartzer)将辞职。

 

联邦银行在类似情况下因53,000起洗钱违规指控而失去了首席执行官,这导致了2018年创纪录的7亿澳元罚款。

 

澳洲国民银行最近承认,它可能已经多次违反《反恐怖融资和反洗钱法》,面临巨额罚款。

 

莱恩·哈泽尔下周卸任时,澳新银行将是澳大利亚四大银行中唯一一家在近两年没有更换首席执行官的银行。

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