协助中国赌客违法筹集赌资 皇冠赌场的墨尔本执照也悬了!

皇冠度假村(Crown Resorts)又爆出了新的洗钱丑闻,这一次它的违法行为是通过墨尔本的酒店柜台接受信用卡付款,为中国赌客套取现金以换取赌博筹码。

这家赌场巨头的首席金融犯罪官员布莱克本(Steven Blackburn)告诉维州皇家调查委员会,他预计正在进行的对信用卡交易的审查将发现洗钱的迹象,而且付款的总价值可能超过已经确定的1.6亿澳元的总额。

协助中国赌客违法筹集赌资 皇冠赌场的墨尔本执照也悬了!

在新州调查发现皇冠的银行账户中存在洗钱行为后,其新悉尼赌场的执照被暂停, 而在维州皇家调查委员会审查其墨尔本赌场执照时,信用卡付款成为让这家由小派克(James Parker)支持的集团头痛的新问题。

皇冠集团在6月披露,它在2012年至2016年期间违反了维州的法律,允许海外游客用信用卡向他们的酒店账户支付高达50万澳元的费用以换取赌场筹码。

今年2月从澳大利亚国民银行(NAB)加入该公司的布莱克本周四表示,高级管理人员应该知道这种做法——因为一名初级员工在3月的员工培训课上就提出了自己的担忧——可能导致法律和洗钱问题。

协助中国赌客违法筹集赌资 皇冠赌场的墨尔本执照也悬了!

芬克尔斯坦委员(Ray Finkelstein)认为他们确实知道,但“根本不在乎”,因为他们觉得:“钱不赚白不赚,如果我们恰哈违反了一些法律,那纯属不巧。”

芬克尔斯坦委员说,皇冠通过其酒店服务台处理付款,并开出假的酒店消费发票, 这绝非意外。

他说:“整件事从一开始就是一个欺诈性的骗局,每个参与者都会知道这一点。”

调查组审查了皇家高级法律顾问米德(Robert Meade)的一份备忘录,其中概述了他对这种付款过程的担忧,即“明显是为了绕过限制资金流出中国的法律”。

皇冠也没有像银行转账那样向金融犯罪监督机构AUSTRAC报告大额交易,并阻止银行报告可疑交易,因为它用酒店付款掩盖了赌博付款。

布莱克本同意这些担忧。

他说,德勤现在正在分析所有的交易,以确定总金额是否 超过1.6亿澳元,并正在寻找洗钱的迹象,皇冠将不得不向AUSTRAC报告。 

“我怀疑会有,”他说,“但七年后才报告……已经没有什么帮助。”

协助中国赌客违法筹集赌资 皇冠赌场的墨尔本执照也悬了!

布莱克本说,皇冠的VIP团队曾向中国游客推广信用卡设施,作为将钱带出国的一种方式。他认为,在19名皇冠公司员工在中国被捕后,这种做法于2016年停止。

周一,调查组获悉,皇冠知道这些信用卡支付可能违法,并制定了如果被维州博彩 监管机构抓到以后可以用来辩护的论据。

布莱克本说,很明显,皇冠对金融犯罪和法律合规的态度很不健康。然而,他说, 在过去一年半的时间里,公司发生了重大变化,他在公司工作的四个月里没有遇到任何文化问题。

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

(1)
afndaily的头像afndaily
上一篇 2021年7月2日 下午4:24
下一篇 2021年7月2日 下午5:19

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富