【重磅】汇丰、德银、摩根大通等银行涉嫌洗钱2万亿美元！

美国财政部消息，金融犯罪执法部门近日揭秘了一份机密档案，档案显示包括汇丰（HSBC）、德银（Deutsche Bank）、摩根大通（JPMorgan）在内的多家银行在过去近20年间涉嫌参与跨国洗钱，总金额超过2万亿美元。

美国新闻网站BuzzFeed获得的数千份文件显示，大部分违规案件（SAR）发生在1999至2017年之间，其中有近62%的转账记录来自德意志银行，涉案金额达到1.3万亿美元。在所有涉案客户中，一名伊朗商人的涉案金额最大，这名客户在2017年就因被指逃避美国制裁而被定罪。

另一方面，汇丰银行也被英国广播公司（BBC）揭露，曾公然协助庞氏骗局主谋转移近8000万美元。而近期随着中美关系不断升温，汇丰银行也被中国商务部列入“不可靠实体清单”。