【快讯】PayPal涉嫌跨国洗钱案,AUSTRAC已开启调查!

【快讯】PayPal涉嫌跨国洗钱案,AUSTRAC已开启调查!

据悉,国际支付解决方案巨头PayPal近日遭到澳大利亚反洗钱机构AUSTRAC调查,后者资料显示PayPal公司有超过3亿笔违规转账记录, 但相关审计工作正在进行中,最后调查结果有待AUSTRAC公布。

AUSTRAC目前正在对PayPal公司的跨国转账记录以及该公司的内部合规部门进行相关调查。监管机构初步调查资料显示,部分资金可能流入不法团体和恐怖分子手中。

此前,澳洲两大银行的联邦银行(CBA)和西太银行(WBC)分别因违法上述法案而遭到7亿和(预计)10亿澳币的罚款。

目前,AUSTRAC已将该案转交其执法部门,预计将于今年8月得出结论。

发布者:Tonald_Drump,转载请注明出处:www.afndaily.com

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