诈骗5000亿!华裔传销头目被捕!将送往中国受审!两百万国人被骗

前段时间,国内某张姓明星夫妇旗下的公司被商务部门认定为传销,并予以近2000万元人民币的天价罚款。

一时之间,“传销”这个熟悉而又陌生的词再次进入大众的视线。

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但是,相较于马来西亚的华裔张誉发而言,他们那点资产不过是小打小闹而已。

2022年7月25日,泰国媒体的一则消息,彻底引爆了中国大陆,数百万人喜极而泣、手舞足蹈!

而这一切的根源就是因为他,一个马来西亚华裔,MBI集团创始人!

据泰国媒体消息,泰国国家警察署长近日以洗黑钱的名义,逮捕了张誉发,并驱逐出境。

接下来,张誉发会被中国驻泰国大使馆送回国内审判!

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除此之外,马来西亚警方也已向泰国政府提出引渡申请,想将张誉发带回大马协助调查相关案件。

张誉发做了什么事情,引得中马两国发红色通缉令抓捕,被抓后数百万人喜极而泣呢?

从2012年到2019年,仅8年时间,张誉发便疯狂敛财超过5000亿元,其中就有超过200万中国人受骗!

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200名中国人现身马来西亚街头

2019年10月17日,马来西亚吉隆坡的街头上出现了罕见的一幕。

原本空旷的街道被一群衣着统一的中国人所占领,他们先是游行示威,怒吼着“还我血汗钱”

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仔细看来,他们停留之处正是MBI集团总部的门口,

可是,面对汹涌的人群,MBI集团却不为所动,甚至都没有派出公关人员前来交涉。

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他们又聚集到了中国驻马来西亚大使馆前,跪地控诉马来西亚的投资公司恩必爱(MBI)通过网上传销诈骗资金,高喊“张誉发还钱”,并唱起了中国国歌。

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随后不久,又有大约570名MBI的投资受害者报案聚集于当地警局对面,要求警方介入调查MBI背后的公司,其中除了中国公民,还有新加坡和当地公民。

而这些人只是被张誉发骗得倾家荡产的200万中国人中的一小部分。

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很快,驻马大使馆便作出回应,连发三则声明,他们坚持站在中国同胞这边,对涉事企业给予了严厉谴责,并要求集团负责人马上出面解决问题。

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说到这,大家或许会很好奇,张誉发到底是何许人也?作为一个马来西亚人,他为何能让两百人中国人甘愿掏出腰包的呢?

小小咖啡馆,狂赚三千万

张誉发,祖籍广东省,为马来西亚籍第三代华人,他有两个儿子,分别为张义明(译音)及张志豪(译音)。

2021年年初,马来西亚警方就针对MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子发布通缉令,确认三人为诈骗集团首脑。

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据说张誉发此人背景强大、人脉资源广,他不仅坐拥数百亿美元的身家,而且还是马来西亚国父阿都拉曼的堂弟。

然而事实上并非如此。

据了解,张誉发很小的时候便出来混社会,卖过手机、小家电、服装,不过都没有赚到钱。

但是经过多年与人打交道的经历,积攒了丰富的销售经验。

而凭借着这些,他于2007年创立了“红岛咖啡馆”,并获得成功。

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他另辟蹊径,创造出一个“股东制”咖啡的概念。

每个消费者只要花费约10000人民币入股,便能够分享红岛咖啡馆的股份,还能每月领到大额的咖啡券。

张誉发的股份制一经推出,马上便吸引了很多购买原始股的消费者。

他们一传十、十传百,不到一年,红岛咖啡馆的名气竟然响彻了马来西亚。

但很快这家咖啡馆就被举报了,遭到马来西亚商务部门的严查。

这一查才发现,在短短一年内,参股的人数竟高达3000人之多,张誉发也因此便获得了3000万的巨额收入。

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笼络众人,创立MBI

“红岛咖啡”这段经历也为他后来的野心埋下了伏笔。

按照当地法律的规定,张誉发能够判处十年以上有期徒刑,但是,他通过行贿等手段买通了检方,只在监狱里待了不到半年便被保释出来。

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2009年,张誉发集结发小王梓骅、和另一个技术大牛黄彦清成立了“MBI”集团,其中文名又叫“恩比爱”集团。

在集团成立后,张誉发以确保万无一失又做了很多事。

他花费上千万买通了马来西亚国父和马来西亚警署署长,让他们担任公司顾问。

也正因此,张誉发和他的MBI公司便进入了腾飞阶段,以迅雷不及掩耳之势占据了马来西亚的投资市场。

MBI公司的套路其实很简单,和我们通常所说的传销无异,都是压榨下级的钱来满足上级的贪欲。

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不过,张誉发也算一个包装天才,他用“数字游戏理财”的形式掩盖了公司搞传销的实质。

按照他推出的会员制制度,所有会员必须投资700元到3.5万元才能进入俱乐部。

根据投资金额的不同,会员等级也不同,对应的六个等级,年度收益率从10%到200%不等。

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其实,明眼人应该都能看出,如此高的投资回报率,自然意味着极大的风险。

不过,张誉发早就意识到了这点,他请了很多名人为其站台,还借助自己买通的政界势力,将MBI塑造成一个高大上的公司。

于是乎,2015年,成立不到三年的公司便达到了百亿规模,成了马来西亚举足轻重的一家投资企业。

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打入中国,蒙骗百万投资人

2015年,虚拟货币“比特币”进入了爆发期,于是张誉发顺应潮流,推出了所谓的“华克金”

张誉发宣称,华克金既不是传销,也不是直销,而是利用了股神巴菲特的投资理念。

经过团队一年时间研发的币种,华克金不仅可以用来投资,还能在MBI集团的线下门店里直接购物。

在张誉发动的洗脑攻势下,华克金毫无意外地在马来西亚流行开来。

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然而,此时的张誉发野心逐渐开始膨胀,他不再满足区区小国的市场,而是盯上了中国市场。

在他的授意下,何振球、古希萍接过了打开中国市场的任务。

早在2012年,何振球便加入了MBI公司,作为金字塔尖的少数人,他从这个骗局内获得了不少收益。

所以,来到中国宣传以后,他对张誉发的虚假言论添油加醋,一再保证华克金是一款限量发行、只涨不跌的虚拟货币。

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恰逢当时比特币迎来了升值的狂潮,国内一些人经受不住诱惑,便听信了何振球的谎言,在所谓的“游戏投资平台上”出钱购币。

一开始,华克金的确有一波涨幅,但这些上涨都得归功于新会员的大量投资。

这其实也是“庞氏骗局”的一个典型特征,用新会员的投入作为老会员的收益。

不过,随着中国投资者的数量愈发增多,他们也逐渐意识到一些不对劲的地方。

虽然账面上的金额一直在飙升,但MBI平台的取现功能却十分复杂。

有些投资者一次性投入数百万,每天却只能取出一万,直到这时他们才意识到,这是一个大骗局。

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然而,等他们意识到的时候为时已晚,在MBI的国内投资者中,大多数为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,不管家人如何劝阻都要投入自己的全部积蓄。

MBI集团在我国境内发展会员1105万人员,下线层级1357层,已核实身份人员483万名,符合刑事追诉标准93944人。

其中,发展下线22层以上且下线人数5000人以上的传销头目、重要骨干成员700人,共卷走投资者5000亿人民币,投资者们上当受骗,血本无归!

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不过,这些投资人仅享受到了一时的甜头,最终他们手中的华克金只剩下一堆数字,再也无法取出。

由于MBI是海外公司,张誉发也不在国内,我国倾尽全力,但仍旧无济于事。

于是便出现了文章开头的那一幕,数百名中国人特意包机赶到马来西亚吉隆坡,唯一的目的便是逼迫张誉发还钱。

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2017年,MBI集团受到中国和马来西亚的联合打击,张誉发本人入狱。

然而让人没想到的是,张誉发凭借在马来西亚的政商关系,入狱没多久就被成功保释。

保释后的张誉发为了逃脱制裁,连夜乘机飞往泰国,剃度出家!

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但事实证明,人在做天在看。

2022年7月22日,泰国警察署长以“洗钱”的名义将张誉发抓捕,移交中国判问审。

他面临的将是最严格、最公正的审判!

不知道大家在当年有没有了解过这个MBI公司,欢迎留言讨论。

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