被指通过秘密渠道帮中国豪赌客转移资金!The Star赌场卷入洗钱风波,遭投资 者集体诉讼

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因涉嫌将与中国豪赌客高达$9亿的交易伪装成“酒店开支”,星亿集团(The Star Entertainment Group)正接受新州博彩管理局的调查。

《悉尼晨锋报》3月31日报道称,星亿集团被指鼓励中国赌客将现金存入澳门一个银行账户,而该账户由一个“中介”运营商持有。

本周一,星亿集团首席执行官Matt Bekier宣布辞职。与此同时,该集团还因未能确保合法运营而遭到股东的集体诉讼。 针对The Star赌场的公开质询会于本周二继续举行,该赌场被指通过秘密渠道洗钱。

去年10月,《悉尼晨锋报》、《时代报》和60 Minutes对The Star赌场的一项调查显示,星亿集团和与犯罪组织有关的豪赌徒存在联系,且没有认真履行反洗钱义务。

The Star赌场的Michael Whytcross于周二出席质询会时表示,在2018年至2019年 的9个月内,至少有7600万澳元通过秘密渠道转入The Star。

被指通过秘密渠道帮中国豪赌客转移资金!The Star赌场卷入洗钱风波,遭投资 者集体诉讼

(图片来源:《悉尼晨锋报》)

The Star之所以会设立这条秘密渠道,是因为中国银行以“合规问题”为由关闭了其澳门银行账户,而其它银行都无法在澳门吸纳如此巨额的现金存款。

质询会获悉,为解决这一问题,The Star与Kuan Koi达成协议,后者把中国的豪赌 徒带到The Star,并允许赌客将数百万现金转入他的澳门银行账户,然后他再把钱转给The Star。

Whytcross在接受质询时表示,The Star与Koi达成的协议中没有要求其遵守反洗钱规定。

Koi也不想在澳洲反洗钱机构AUSTRAC登记,因为一旦登记,就需要向监管部门报告交易信息。

协助调查的资深大律师Naomi Sharp问道:“是不是因为这有点见不得光?”Whytcross回答道:“不,我不同意这一点。”他还补充道,中介运营商不喜欢 “文书工作”。

负责执照审查的资深大律师Adam Bell问,真正的原因是否是中介运营商“不想在 AUSTRAC登记后接受那种审查”?

Whytcross回答道:“我认为这也是一个公平的评估。” Sharp表示,赌场与Koi的协议“风险非常高”,这是洗钱的“危险信号”,现在无法得知存入赌场的钱来自哪里。

Whytcross又回答道:“事后看来,是的,我接受这一点。”

Whytcross声称,他认为The Star已经控制了洗钱的风险,因为与Koi的每一次转账都有文件记录,但他不确定文件是由客户、Koi还是The Star的工作人员填写的。

Slater & Gordon律师事务所表示,他们已经代表投资者向维州最高法院提出股东集体诉讼。

Slater & Gordon正在针对The Star对投资者做出的误导性承诺索赔。后者曾表示:“他们会认真对待合规问题,也会以诚实和正直的方式运营。”

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