老虎机成洗钱“工具”!维州75家运营商举报客户涉嫌非法交易,金额高达$1050万

澳洲首次公布的犯罪情报数据显示,无知的赌徒被骗,帮助罪犯在城区和偏远地区的老虎机休息室“清洗”数百万澳元。

《星期日先驱太阳报》获悉的信息显示,维州75家老虎机运营商向澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC举报了400多名涉嫌使用老虎机洗钱或从事其他犯罪活动的客户。

AUSTRAC通常只与警方和国家安全机构分享其收集到的情报,很少公开如此详细的情报快照。

信息显示,截至今年5月,维州扑克机运营商报告了总计1050万澳元的可疑交易。

据《先驱太阳报》了解,墨尔本西区的一个地点报告了127笔可疑交易,总价值96.4万澳元。东南区报告了133笔可疑交易,总价值83.3万澳元。

向AUSTRAC报告可疑的赌博活动被认为是非常敏感的,甚至场馆确认他们进行了这些活动都是违法的。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

赌博改革联盟的倡导者Tim Costello说,州政府拒绝实施简单的改革,以打击那些利用老虎机使其非法所得看起来合法的罪犯。

Costello说,他预计城区酒吧和俱乐部的洗钱活动将大幅增加,因为州政府没有强迫他们遵守即将在皇冠赌场生效的反有组织犯罪限制规定。

“洗钱就像一张水床:你在皇冠赌场压住它……它就会流入酒吧和俱乐部。”

皇冠赌场将推出的反洗钱改革措施包括对赌客进行每日限制,以及强制查验身份。 Costello说:“罪犯永远不想暴露自己的身份。”

他表示,酒吧和俱乐部通常被用来清洗毒品交易中的利润,皇家委员会对维州、新州和西澳的皇冠赌场的调查“给AUSTRAC带来了压力”,迫使它更加关注老虎机场馆的洗钱活动。

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(图片来源:《先驱太阳报》)

AUSTRAC全国经理Dan Mossop说,AUSTRAC最近开展了一项活动,鼓励酒吧和俱乐部更积极地报告可疑的赌博交易,结果发现该机构两个月收到的报告数量相当于与通常一年的数量。

报告的激增表明,执法机构对通过酒吧和俱乐部洗钱的规模只掌握了零星情报。

众所周知,通过老虎机洗钱的嫌疑很难被发现,这要靠眼尖的赌场工作人员来判断。

Mossop表示:“人们认为,洗钱发生在具有国际关系的大型企业。现实情况是,犯罪分子针对任何没有严格洗钱控制措施的企业,清洗从销售毒品和其他严重犯罪中筹集的赃款。”

 

犯罪分子常见的洗钱包括购买问题赌徒的赢利收据以换取现金,这样他们就可以证明那些无法解释的钱是合法的赌博所得。另一种方法是购买数千澳元的赌博积分,有时分散在多台机器上,在赌完一小部分后套现。

赢利收据通常不会显示赌徒在积分上花了多少钱,只显示他们在一局结束时从机器中取出的金额。

《先驱太阳报》公布的数据显示,犯罪分子有时一次洗钱超过5万澳元。

维州警方的一名女发言人表示,警方“已经意识到,像老虎机这样的赌博活动会且正在被用来洗钱”。

“我们与执法伙伴紧密合作,分享情报,以参与这类罪行的犯罪团体和个人为目标。这类犯罪经常与其他犯罪活动同时发生。”

她表示,报告可疑交易的场所“不仅帮助执法部门锁定那些涉及洗钱和追踪黑钱的人,而且还发现了这些场所的任何漏洞。”

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