皇冠被维州监管机构罚款100万

皇冠被维州监管机构罚款100万

由于未能对涉嫌组织犯罪和洗钱的中介人进行审查,皇冠度假酒店集团(Crown Resorts,以下称“皇冠”)被维州监管机构罚款100万澳币。

在一份声明中,维州赌博和酒类监管委员会(VCGLR)表示,根据该州《赌场管控法》,这是针对皇冠就未能遵守监管义务而能够做出的最高罚款。

皇冠同“中介人”之间的交易曾经给其位于墨尔本和珀斯的赌场带来了不少豪赌客,据称,中介人带到墨尔本皇冠赌场的豪赌客,每小时可能就会输掉1500万澳元。

在新州监管机构的调查中发现,一些中介人与有组织犯罪和洗钱存在广泛联系。同时,皇冠不适合持有其新悉尼赌场的执照。

随后,维州监管机构于去年10月启动了调查。

调查发现,皇冠是对其合作中介人的尽职调查不严,缺乏一个“强有力的流程来持续审查中介人的诚信。”

发布者:AY,转载请注明出处:www.afndaily.com

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