涉案金额超$100万!悉尼亚裔夫妇被控洗钱,购买维生素销往海外

悉尼Canley Heights一对夫妇首次出庭,被指控通过越南洗钱超100万澳元。

27岁的Trung Thanh Nguyen和24岁的Thi Thuy Hanh Nguyen都被指控在2022年1月1日至8月9日期间,涉嫌处理超过100万澳元的资金。

周二,他们在Downing Centre Local Court出庭,并被设定了保释条件。

澳洲联邦警察(AFP)指控这对夫妇参与了一项以贸易为基础的抵销交易,其收益被用来购买维生素,然后运往越南并出售,而这些销售的受益者是总部位于海外的有组织犯罪组织。AFP称,交易仍在进行中。

调查人员通过对这对夫妇的多个银行账户进行资金追踪,注意到了他们。

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Trung Thanh Nguyen(右)和Thi Thuy Hanh Nguyen(图片来源:《每日电讯报》)

他们的护照被没收,AFP于2022年8月对其发出出庭通知。法庭文件中没有透露被指控的确切金额,但超过100万澳元。

在法庭上,法官Susan Horan听取了联邦检控官为这对夫妇提出的拘留申请,并同意设定严格的保释条件。

这对夫妇的代理律师是同一名。该律师表示,Nguyen太太两周前生下了孩子,在Nguyen先生继续工作时,她正在照顾孩子。

该律师表示,Nguyen太太与社区关系密切,她的母亲、继父、哥哥和嫂子都住在澳洲。在孩子出生前,这对夫妇每周在Nguyen太太母亲在Picton和Bulli的美甲店工作好几天。

律师说,他们还有一小群朋友,都在澳洲持永久签证。法庭获悉,这对夫妇仍有家人生活在越南。

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(图片来源:《每日电讯报》)

Horan表示,Nyugen先生需要每周向警方报告三次,以确保他仍在国内,因为他与社区的联系比其妻子更少。而Nyugen太太每周只需要报告一天,因为她是一位新妈妈。

Horan称这两人的犯罪行为是处理犯罪收益的“严重”例子,并指出两人都没有犯罪史。她命令他们必须住在Cabramatta West的一所房子,并在传唤时向警方报到,以确保他们遵守保释条件。

这对夫妇不能与任何控方证人联系,他们只使用一部手机,手机上的详细信息和密码都交给了警方。

他们被禁止下载任何加密的应用程序,在没有AFP批准的情况下,转账不能超过5000澳元,而且每人只能拥有一个银行账户。他们不能更新护照,也不能接近任何国际出发点。

此案将于11月22日再次开庭审理。

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