新州政府遭“狠割韭菜”,$1800万新冠补助金被诈没了!超200人落网

《每日电讯报》5月15日报道,在新冠疫情封锁期间,约1300万澳元的个体经营企业财政支持款项已被追回,并有120多人被判犯有欺诈罪(包括身份盗窃)。

《每日电讯报》披露,在疫情期间,新州纳税人资助的“微型企业补助金”共收到 1.3万份可疑申请,近9000份虚假申请来自新州;但也有4000多份来自西澳。其中许多犯罪分子利用了该计划的自我评估流程。

在所有可疑的申请中,近一半都得到了支付。 西澳警方的一位女发言人表示,到目前为止,该州已有82人因在新州的计划中涉嫌 非法申请500万澳元而被指控犯有465项罪行。

在新州,价值1300万澳元的款项已被追回,120多人被判犯有欺诈罪,其中包括 Bankstown的一对夫妇Margaret Kosseifi和Danyal Sousan。

新州政府遭“狠割韭菜”,00万新冠补助金被诈没了!超200人落网

Margaret Kosseifi(图片来源:《每日电讯报》)

根据新州地方法院最近的一份判决书,虽然大部分现金是因为审计收回的,但 Kosseifi和Sousan是在警方查获了一台二手笔记本电脑后被抓获的。

警方当时访问了一个Gmail账户,其中包含关于开设虚假银行账户和Service NSW账 户的信息。

“还有一些人举着假身份证件的图片”,Robert Sutherland SC法官在判决书中说道。

警方随后监视了Sousan到银行取款的过程,并突袭了这对夫妇的住所,缴获了11部手机、5个调制解调器、8 张SIM 卡、3台笔记本电脑、6个USB和13张不同姓名的信 用卡。

这些USB保存了姓名、出生日期、地址、驾照号码、电子邮件和电子邮件密码、 Service NSW密码、银行账户详情、Medicare卡详情和护照号码。

该判决书称:“其中一台被扣押的笔记本电脑中包含了700多名受害者的个人身份信息以及与这些人有关的详细资料。”

新州政府遭“狠割韭菜”,00万新冠补助金被诈没了!超200人落网

Danyal Sousan(图片来源:《每日电讯报》)

据了解,有20项申请成功获得了支付,28项被驳回。 Kosseifi被判处至少3年零4个月的监禁;Sousan被判处至少3年的监禁。

在微型企业补助金项下,总共向年营业额在3万至7.5万澳元之间、因新冠肺炎限制 而导致营业额下降至少30%的商家支付了约6.3万笔补助金,价值7.83亿澳元。

自我评估程序旨在更快地向商家提供资金支持。 Service NSW发言人承认,该局的合规性检查对于合法领取者来说是一种负担。

他说,“根据反馈意见”,该机构已经简化了程序,“以帮助减轻微型企业的压力, 包括延长企业主回应信息请求的时限”。

发布者:afndaily,转载请注明出处:www.afndaily.com

(0)
afndaily的头像afndaily
上一篇 5天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
澳洲财经新闻 | 澳洲财经见闻 - 用资讯创造财富