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德意志银行反洗钱不力 遭美联储罚款4100万美元

05月31日 10:17:21

德意志银行同意支付4100万美元,就美联储对其美国业务反洗钱不力的指控达成和解。                          

美联储在周二声明中表示,德意志银行的美国业务未能遵守《银行保密法》,该法要求银行帮助联邦机构防范非法交易。美联储发出一份停止与终止令,要求德意志银行解决“不安全和不妥当的做法”。德意志银行同意改进内控,并加强对高级管理人员的监督。                                                         

德意志银行在电子邮件声明中表示:“我们承诺实施美联储提及的所有补救措施,并达到美联储的要求。”                 

美联储表示,德意志银行的监管不力涉及2011年至2015年期间处理的数十亿美元“潜在可疑交易”,这些交易所涉及的欧洲附属公司未能提供“准确和完整的信息”。                                                       

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